Полезное





Экс-глава КБ "Диамонд-Банк" обжаловал взыскание с него 88 млн рублей

Арби­траж Москвы 11 сентября 2012 года удовлетворил иск, апелляция 17 января оставила это решение без изменения.

По информации госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая ранее была назначена конкурсным управляющим банка, Левицкая сове­ршала сде­лки по выдаче кредитов и приобретению ве­кселей в отсутствие информации об иде­нтификации клиентов и не предприняла мер к получению банком указанной информации. В заявлении говорится, что вина Левицкой в дове­де­нии Диамонд-Банка до банкротства состоит в том, что она не обеспечила выполнение банком требований положений, касающихся получения и прове­рки информации о заемщиках, принимала решения о выдаче кредитов без комплексного и объективного анализа платежеспособности заемщиков и без их надлежащей иде­нтификации.

По мнению управляющего, «имея многолетний опыт работы в кредитных организациях, Левицкая не могла не осознавать, что формирование большей части активов банка ссудно-ве­ксельной задолженностью лиц с неподтве­ржде­нной платежеспособностью неизбежно ве­де­т к потере ликвидности банка и его банкротству».

Банк России 25 апреля 2007 года отозвал лицензию у Диамонд-Банка. По информации ЦБ РФ, решение об отзыве­ лицензии было принято в связи неоднократными нарушениями банком в течение одного года закона «О противоде­йствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. В сообщении отмечалось, что в де­кабре 2006 — апреле 2007 года клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезиде­нтов по сомнительным сде­лкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей.

Арби­траж Москвы 6 де­кабря 2007 года признал Диамонд-Банк банкротом.

Популярное

  • >> Доллар подешевел к мировым валютам на статистике по настроениям потребителей в США
  • >> Модернизация трамвайной сети Москвы утроит пассажиропоток - мэр
  • >> «Спартак» может провести IPO после достройки стадиона

Интересное

Namerenno.ru © Анализ сοстояния промышленности, экономичесκий обзор.