По версии следствия, руководство Bulgari, начиная с 2006 года и по настоящее время, утаило от фискальных органов Италии доходы в размере около 3 миллиардов евро. Это финансовая махинация проводилась через подставные фирмы, зарегистрированные в Нидерландах и Ирландии, которые были созданы только с той целью, чтобы избежать налогообложения в Италии.
По распоряжению Римского суда в четверг сотрудники финансовой гвардии Италии провели в итальянской столице широкомасштабную операцию, в рамках которой было конфисковано имущество и финансовые активы группы на 46 миллионов евро. Помимо банковских счетов и акций, арест наложен на престижный палаццо Bulgari, расположенной на знаменитой улице Кондотти в центре Рима.
Кроме того, братья Паоло и Николо Булгари, являющиеся, соответственно, президентом и вице-президентом компании, подозреваются в предоставлении ложной информации. Под следствием находятся также бывший управляющий компанией Франческо Трапани и нынешний управляющий Маурицио Валентини.
Bulgari, специализирующейся на производстве предметов роскоши под одноименной торговой маркой, была основана в 1884 году и контролируется семьей Булгари. Под маркой Bulgari в мире работает около 300 специализированных магазинов. Кроме того, Bulgari развивала сеть отелей Bulgari Hotels & Resorts. В 2011 году компания присоединилась к французскому холдингу Moet Hennessy — Louis Vuitton S.A. (LVMH), являющемуся крупнейшим производителем товаров класса «люкс».