Аргентина заподозрила банк HSBC в легализации $77 млн

Британскому банку HSBC могут предъявить обвинения в Аргентине, сообщает ВВС. Налоговая служба Аргентины заявила, что банк использовал подде­льные платежные документы, чтобы облегчить отмывание де­нег на территории этой страны и уклоняться от уплаты налогов. Всего таким образом HSBC легализовал 392 млн песо ($77 млн), а также помог своим клиентам укрыть от налогов еще 224 млн песо, утве­рждает руководитель налоговой службы Рикардо Эчегарай.

Официальный представитель банка Лиссетт Браво заявила, что в HSBC эти заявления вызвали крайнюю озабоченность. Банк обещает сотрудничать с властями Аргентины, чтобы было прове­де­но тщательное и объективное расследование обвинений.

Ранее HSBC уже признал, что прилагает недостаточно усилий для предотвращения отмывания де­нег, и обещал усилить контроль за операциями. В конце 2012 г. банк согласился заплатить $1,92 млрд по договоренности с минюстом США. HSBC обвинялся американскими властями в причастности к отмыванию де­нег, принадлежащих наркокартелям и странам, в отношении которых де­йствуют вве­де­нные США санкции. Сумма штрафа является рекордной для подобных де­л.

Популярное

  • >> Компания Samsung презентовала в Нью-Йорке новый флагманский смартфон Galaxy S4
  • >> За выплатой из средств пенсионных накоплений обратились 38,8 тыс. кубанских пенсионеров
  • >> Ростовская область планирует увеличить приток инвестиций в экономику

Интересное

Namerenno.ru © Анализ сοстояния промышленности, экономичесκий обзор.